为深入推进打击治理电信网络诈骗违法犯罪，进一步提升预警劝阻工作质效，切实维护人民群众合法权益不受侵害。安康市公安局汉滨公安分局与辖区金融机构持续深化联查机制，加强涉诈风险资金线索快报快推，力争让洗钱犯罪团伙“取不了、取不到”现金。近日，汉滨分局反诈中心通过与银行紧密协作，成功拦截一起以领取“国家扶贫贷款”为名实施的诈骗取现洗钱案件，为受害群众挽回经济损失10万元。
据了解，4月11日，汉滨分局反诈中心接某银行网点提供可疑线索：辖区居民姚某到该网点办理取款业务，表示要将刚到账的一笔10万元款项取现。工作人员发现这笔资金流入异常，询问其资金来源及取现用途，但姚某言语躲闪，答非所问，工作人员立即将该情况向分局反诈中心进行反馈。预警劝阻中心迅速指派新城派出所民警前往银行网点核查，民警赶到银行网点后，将姚某带回派出所询问核实相关情况。在询问过程中，姚某坚称取现是给亲戚还款。经民警进一步查明，近日姚某接到自称乡村振兴的客服电话，对方声称只要简单操作即可领取巨额国家扶贫贷款，使其深陷乡村振兴网络电话诈骗陷阱。在领取大额国家扶贫贷款的诱惑下，姚某抱着侥幸心理，经客服诱导使用其名下银行卡帮助电信网络诈骗犯罪团伙线下取款10万元，最终不仅未能获得“扶贫款”，反倒一步步沦为电信网络诈骗的“工具人”。
目前，在汉滨分局与辖区银行的紧密合作下，姚某名下银行卡流入的10万元涉案资金被及时拦截，案件相关工作正在进一步开展中。
警方提示：这起案件的核心不是直接骗姚某的钱，而是往其账户打钱，所以姚某就觉得肯定没有风险。其实诈骗分子的真实目的，恰恰就是让姚某帮忙转走骗来的资金，本质上就是洗钱，而姚某在不知不觉中成为了电信网络诈骗犯罪团伙的帮凶。
国家的各类福利政策均有正规的申请渠道和流程。这些政策不会通过非官方渠道通知和领取。因此对于任何声称可以领取高额福利或奖励的通知，都应保持冷静，仔细核实真伪，不要轻易相信陌生人的信息。此外，公民需要合法使用银行卡、电话卡。这些卡片是个人财产和信息安全的重要保障，切勿随意出租、出借或出售给他人，一旦被不法分子利用，可能会成为实施诈骗的工具。同时大家还应妥善保管好自己的个人信息和账户密码，避免在不安全的环境下使用或泄露给陌生人。（通讯员 万宏伟）
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